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Pessoa

ROBERTO CARLOS FERRES

***.633.858-**

Empresas vinculadas

BEXTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

04.906.647/0001-38

MORAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

24.241.104/0001-56
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO CARLOS FERRES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO CARLOS FERRES
CPF
***.633.858-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BEXTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

04.906.647/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2018

Ver empresa

Razão social

MORAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

24.241.104/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2016

Ver empresa

Razão social

BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

12.565.141/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2010

Ver empresa

Razão social

BEXTRO DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA

10.832.719/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2009

Ver empresa

Razão social

BEROMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

08.520.636/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

BLUECARE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.

94.003.753/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/1999

Ver empresa

Razão social

BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

01.507.899/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/1996

Ver empresa

Razão social

BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

65.555.146/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/1991

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.