Pessoa
ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE
Empresas vinculadas
MARIALVA COM. E TRANSPORTE LTDA
COSTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE
Informações básicas
- Nome
- ROBERTO CARLOS BASILIO LEITE
- CPF
- ***.875.226-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MARIALVA COM. E TRANSPORTE LTDA 24.155.595/0001-12Inapta | Sócio sem Capital | 12/02/2016 | Ver empresa |
COSTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.472.228/0001-96Inapta | Sócio sem Capital | 17/06/2010 | Ver empresa |
R. J. REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS TERAPEUTICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 01.407.272/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 28/11/2007 | Ver empresa |
Razão social
MARIALVA COM. E TRANSPORTE LTDA
24.155.595/0001-12
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/02/2016
Razão social
COSTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.472.228/0001-96
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/06/2010
Razão social
R. J. REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS TERAPEUTICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
01.407.272/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/11/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.