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Pessoa

ROBERTO BORGHETTE DE MELO

***.454.028-**

Empresas vinculadas

INCORPORADORA AQUARIUS HORIZON SPE LTDA

51.370.447/0001-93

MR LOCACOES DE IMOVEIS LTDA.

23.365.403/0001-30
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO BORGHETTE DE MELO

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO BORGHETTE DE MELO
CPF
***.454.028-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

INCORPORADORA AQUARIUS HORIZON SPE LTDA

51.370.447/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

MR LOCACOES DE IMOVEIS LTDA.

23.365.403/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2023

Ver empresa

Razão social

TOCA CORRETORA DE SEGUROS DE MARILIA LTDA

48.429.405/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2022

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA AQUARIUS VIEW SPE LTDA

47.538.519/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA AQUARIUS SUNSET SPE LTDA

47.519.789/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

R.B.M. PARTICIPACOES LTDA

47.336.822/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

DBM PARTICIPACOES E INCORPORACOES DE MARILIA LTDA

35.500.288/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

TOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.708.930/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2019

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO BOSQUE SPE LTDA

18.733.561/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2013

Ver empresa

Razão social

AQUARIUS URBANISMO LTDA

17.822.002/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2013

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA CENTRAL PARK LTDA

00.316.484/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2012

Ver empresa

Razão social

NOVA ESMERALDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.271.022/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Razão social

ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE MARILIA SPE-1 LTDA

14.271.410/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2011

Ver empresa

Razão social

R & D BORGHETTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.172.976/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2009

Ver empresa

Razão social

HABIPARC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.664.033/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2000

Ver empresa

Razão social

VALE DO CANAA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.639.774/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2000

Ver empresa

Razão social

TENDA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS SC LTDA

00.149.254/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/1994

Ver empresa

Razão social

TOCA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

50.837.012/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.