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Pessoa

ROBERTO BALEEIRO

***.313.797-**

Empresas vinculadas

WHALERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.914.086/0001-93

ITANHANGA 13A SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.432.865/0001-31
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO BALEEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO BALEEIRO
CPF
***.313.797-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

WHALERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.914.086/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

ITANHANGA 13A SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.432.865/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

WHALERS MARINE EMPREENDIMENTOS NAUTICOS LTDA

16.837.188/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2012

Ver empresa

Razão social

GOTOPLAY SERVICOS LTDA

05.294.835/0001-15

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.