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Pessoa

ROBERTO BALDAN

***.894.869-**

Empresas vinculadas

INCORPORADORA CASTELFRANCO LTDA

57.673.591/0001-85

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA - SCP III

46.678.085/0001-62
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO BALDAN

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO BALDAN
CPF
***.894.869-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

INCORPORADORA CASTELFRANCO LTDA

57.673.591/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA - SCP III

46.678.085/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA - SCP II

47.963.019/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2022

Ver empresa

Razão social

VIA FALLS HOTEL LTDA

40.157.705/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

TAURIDEA INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE LTDA

40.127.027/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA - SCP

40.467.694/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2020

Ver empresa

Razão social

ILHA COMPRIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.986.024/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

TVU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.079.397/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

BVRB INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SCP

23.463.199/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2015

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA DE IMOVEIS OLIVEIRA SPE LTDA

21.828.032/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2015

Ver empresa

Razão social

VIA FALLS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

16.937.175/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2013

Ver empresa

Razão social

CATACUY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.410.042/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2013

Ver empresa

Razão social

MG9 ENGENHARIA LTDA

02.543.520/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2012

Ver empresa

Razão social

BVRB INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

12.756.048/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2010

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA.

08.471.320/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2006

Ver empresa

Razão social

CASTEL FRANCO MADEIRAS LTDA

05.609.842/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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