Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO BALBY GARCIA

***.560.478-**

Empresas vinculadas

LOJA MACONICA LUIZ LEONARDI FILHO

07.015.216/0001-70

GETPARTS COMERCIO TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA

30.592.197/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO BALBY GARCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO BALBY GARCIA
CPF: ***.560.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJA MACONICA LUIZ LEONARDI FILHO 07.015.216/0001-70Ativa	Presidente	30/08/2023	Ver empresa
GETPARTS COMERCIO TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA 30.592.197/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2018	Ver empresa
MONTEIRO & GARCIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 12.689.205/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2010	Ver empresa
ROCHA GARCIA INFORMATICA SC LTDA 05.496.996/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2003	Ver empresa
ROCHA BALBY INFORMATICA LTDA 03.766.605/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2000	Ver empresa

Razão social

LOJA MACONICA LUIZ LEONARDI FILHO

07.015.216/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

GETPARTS COMERCIO TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA

30.592.197/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Razão social

MONTEIRO & GARCIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

12.689.205/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2010

Razão social

ROCHA GARCIA INFORMATICA SC LTDA

05.496.996/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2003

Razão social

ROCHA BALBY INFORMATICA LTDA

03.766.605/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.