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Pessoa

ROBERTO ASSEF FILHO

***.807.948-**

Empresas vinculadas

ABCF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIANTES FILATELICOS

29.170.545/0001-28

ASSEF DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA.

14.911.941/0001-91
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO ASSEF FILHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO ASSEF FILHO
CPF
***.807.948-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ABCF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIANTES FILATELICOS

29.170.545/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2022

Ver empresa

Razão social

ASSEF DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA.

14.911.941/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2012

Ver empresa

Razão social

COLLECT NET CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

13.905.074/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

COLARINHO BAR & GRILL LTDA

07.030.645/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2006

Ver empresa

Razão social

SAQUE IMAGEM BAR E ENTRETENIMENTOS LTDA

02.174.349/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2005

Ver empresa

Razão social

JR ENTRETENIMENTO LIMITADA

06.324.239/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2004

Ver empresa

Razão social

INTERSIDE MULTIMIDIA LTDA

01.641.416/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2003

Ver empresa

Razão social

ANA.NET COMERCIO E LOCACOES LIMITADA

05.272.527/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2002

Ver empresa

Razão social

HRC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA

64.969.926/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.