Pessoa
ROBERTO ANDRE LAFALCE VEIGA
Empresas vinculadas
ROBERTO ANDRE LAFALCE VEIGA 00176928065
MALTHI - BAR E DANCETERIA LTDA
Pessoa investigada
ROBERTO ANDRE LAFALCE VEIGA
Informações básicas
- Nome
- ROBERTO ANDRE LAFALCE VEIGA
- CPF
- ***.769.280-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ROBERTO ANDRE LAFALCE VEIGA 00176928065 31.933.681/0001-74Baixada | Sócio sem Capital | 05/11/2018 | Ver empresa |
MALTHI - BAR E DANCETERIA LTDA 04.693.425/0001-84Baixada | Sócio | 26/09/2001 | Ver empresa |
Razão social
ROBERTO ANDRE LAFALCE VEIGA 00176928065
31.933.681/0001-74
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/11/2018
Razão social
MALTHI - BAR E DANCETERIA LTDA
04.693.425/0001-84
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/09/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.