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Pessoa

ROBERTO ALVES SILVA

***.999.996-**

Empresas vinculadas

SABA JARDINS BARREIRO INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

52.998.414/0001-55

JARDINS BARREIRO INCORPORACAO IMOBILIARIA

45.461.013/0001-04
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO ALVES SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO ALVES SILVA
CPF
***.999.996-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SABA JARDINS BARREIRO INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

52.998.414/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

JARDINS BARREIRO INCORPORACAO IMOBILIARIA

45.461.013/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

SABA APOLO INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

43.711.734/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

SABA JACARANDAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

41.245.809/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SABA - SCP SANTA RITA DURAO

41.626.044/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2021

Ver empresa

Razão social

SABA ALVORADA INCORPORACAO IMOBILIARIAS SPE LTDA

37.850.437/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO DO EDIFICIO SABA SALAMANCA SPE LTDA

30.294.071/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2018

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO DO EDIFICIO NOVO HORIZONTE SPE LTDA

28.154.122/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2017

Ver empresa

Razão social

SEGPARK ESTACIONAMENTO LTDA

26.674.803/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2016

Ver empresa

Razão social

SCP FRANCISCO CASTRO E SABA SABARA

23.585.505/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2015

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO DO EDIFICIO ANACIREMA SIEBRA DE BRITO SPE LTDA

19.119.193/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Razão social

TOPCASE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

05.419.731/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2002

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SABA LTDA

05.410.079/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2002

Ver empresa

Razão social

MARSEL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

17.375.387/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.