Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO ALVES RACHIDE

***.334.858-**

Empresas vinculadas

HCI INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA

34.712.699/0001-34

LIDIA OLIVEIRA PROFESSIONAL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

30.757.148/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO ALVES RACHIDE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO ALVES RACHIDE
CPF: ***.334.858-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HCI INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA 34.712.699/0001-34Ativa	Sócio	22/09/2023	Ver empresa
LIDIA OLIVEIRA PROFESSIONAL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA 30.757.148/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2019	Ver empresa
BELA EQUIPE HAIR STORE SERVICOS E COMERCIO DE CABELOS NATURAIS E ACESSORIOS LTDA 31.933.280/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2018	Ver empresa

Razão social

HCI INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA

34.712.699/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

LIDIA OLIVEIRA PROFESSIONAL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

30.757.148/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

BELA EQUIPE HAIR STORE SERVICOS E COMERCIO DE CABELOS NATURAIS E ACESSORIOS LTDA

31.933.280/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.