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Pessoa

ROBERTO ALI DIB BOUDANI

***.636.618-**

Empresas vinculadas

GLOBAL GROUP INVESTMENT AVIATION LTDA

51.706.806/0001-30

BD GLOBAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

50.543.741/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO ALI DIB BOUDANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO ALI DIB BOUDANI
CPF: ***.636.618-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL GROUP INVESTMENT AVIATION LTDA 51.706.806/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2023	Ver empresa
BD GLOBAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 50.543.741/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2023	Ver empresa
GLOBAL GESTAO EMPRESARIAL E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 50.000.590/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2023	Ver empresa
GLOBAL CELULARES E TELECOMUNICACOES LTDA 37.801.162/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2020	Ver empresa
PLATINUM PARK ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA 37.415.389/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	15/06/2020	Ver empresa
PREMIUM PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA 01.598.813/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2017	Ver empresa

Razão social

GLOBAL GROUP INVESTMENT AVIATION LTDA

51.706.806/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

BD GLOBAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

50.543.741/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

GLOBAL GESTAO EMPRESARIAL E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

50.000.590/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

GLOBAL CELULARES E TELECOMUNICACOES LTDA

37.801.162/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Razão social

PLATINUM PARK ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA

37.415.389/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

PREMIUM PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA

01.598.813/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.