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Pessoa

ROBERTA SETTI MENEGHEL

***.529.529-**

Empresas vinculadas

GLOBAL ALLIANCE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.

59.647.544/0001-92

CEREAL PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

26.293.616/0001-91
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA SETTI MENEGHEL

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTA SETTI MENEGHEL
CPF
***.529.529-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

GLOBAL ALLIANCE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.

59.647.544/0001-92

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/02/2025

Ver empresa

Razão social

CEREAL PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

26.293.616/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE ADMINISTRACAO DE ATIVOS SPE LTDA

56.439.856/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

ESTILO PARTICIPACOES LTDA.

51.628.140/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Ver empresa

Razão social

RISE HOLDING S.A.

20.606.834/0001-52

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

SEMENTES PARANA LTDA

04.415.166/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

SL CENTRAL ENERGETICA LTDA

28.303.456/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA

81.066.938/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

SL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.499.703/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA - SCP

35.378.752/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

RSM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

47.540.827/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

GOLD FINGER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

40.331.513/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

LIDER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.342.379/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2019

Ver empresa

Razão social

EDITEUR CONSULTORIA EM MODA E ESTILO LTDA

16.797.486/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2012

Ver empresa

Razão social

RGL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

16.713.511/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2012

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.