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Pessoa

ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA BALBIO

***.518.767-**

Empresas vinculadas

NITIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

31.294.733/0001-00

ARCO DA CALHETA AGRONEGOCIOS LTDA

18.985.243/0001-91
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA BALBIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA BALBIO
CPF
***.518.767-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NITIMOB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

31.294.733/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

ARCO DA CALHETA AGRONEGOCIOS LTDA

18.985.243/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2016

Ver empresa

Razão social

CCR LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA, EFLUENTES E SOLO LTDA

13.256.981/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2011

Ver empresa

Razão social

SOLIVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

07.772.382/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2010

Ver empresa

Razão social

HOMOHABILIS CONSULTORIA, TREINAMENTO, AUDITORIA E NEGOCIOS LTDA

07.251.983/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.