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Pessoa

ROBERTA MEDINA DA SILVA

***.345.075-**

Empresas vinculadas

SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

57.370.422/0001-76

SF PRIME ALIMENTOS LTDA

30.273.290/0001-08
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA MEDINA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTA MEDINA DA SILVA
CPF
***.345.075-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

57.370.422/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

SF PRIME ALIMENTOS LTDA

30.273.290/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

RIQUEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.677.015/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

VIRTUDE CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.677.014/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

FORTUNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

43.841.978/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2021

Ver empresa

Razão social

TOP CAMBIO E TURISMO EIRELI

20.268.948/0001-30

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.