Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTA MALLMANN

***.455.070-**

Empresas vinculadas

ROMA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.998.203/0001-81

ESCRITORIO CONTABITEC MALLMANN LTDA

07.350.387/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA MALLMANN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA MALLMANN
CPF: ***.455.070-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROMA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 01.998.203/0001-81Ativa	Sócio	22/12/2021	Ver empresa
ESCRITORIO CONTABITEC MALLMANN LTDA 07.350.387/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2013	Ver empresa
ESCRITORIO CONTABIL SAO MARTINHO LTDA 90.166.075/0001-30Ativa	Sócio	11/02/2013	Ver empresa
VO GRINGA LTDA 11.808.880/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2010	Ver empresa

Razão social

ROMA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.998.203/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

ESCRITORIO CONTABITEC MALLMANN LTDA

07.350.387/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2013

Razão social

ESCRITORIO CONTABIL SAO MARTINHO LTDA

90.166.075/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2013

Razão social

VO GRINGA LTDA

11.808.880/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.