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Pessoa

ROBERTA MACEDO DE CASTRO FARIA

***.794.019-**

Empresas vinculadas

MOL PARTICIPACOES LTDA

41.766.292/0001-55

INSTITUTO MOL

38.222.711/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA MACEDO DE CASTRO FARIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA MACEDO DE CASTRO FARIA
CPF: ***.794.019-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOL PARTICIPACOES LTDA 41.766.292/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2021	Ver empresa
INSTITUTO MOL 38.222.711/0001-83Ativa	Diretor	23/07/2020	Ver empresa
MOL HOLDING LTDA. 09.135.130/0001-06Baixada	Sócio	30/03/2009	Ver empresa
MOL IMPACTO LTDA 08.604.094/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2007	Ver empresa

Razão social

MOL PARTICIPACOES LTDA

41.766.292/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

INSTITUTO MOL

38.222.711/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2020

Razão social

MOL HOLDING LTDA.

09.135.130/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2009

Razão social

MOL IMPACTO LTDA

08.604.094/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.