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Pessoa

ROBERTA HALASZ GALVAO

***.900.618-**

Empresas vinculadas

E-PROMAX COMERCIO ELETRONICO

33.554.271/0001-48

PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A INDUSTRIA E COMERCIO

61.531.620/0001-41
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA HALASZ GALVAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTA HALASZ GALVAO
CPF
***.900.618-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

E-PROMAX COMERCIO ELETRONICO

33.554.271/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A INDUSTRIA E COMERCIO

61.531.620/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2019

Ver empresa

Razão social

BRASILENGE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA

01.539.196/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2019

Ver empresa

Razão social

GALVAO AGRICOLA LTDA

29.460.316/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2018

Ver empresa

Razão social

BAZAR NO AR PRODUTOS ARTESANAIS LTDA

08.277.377/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2006

Ver empresa

Razão social

R. GALVAO PARTICIPACOES LTDA

03.814.367/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.