Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTA HAIK PAIM DE ANDRADE

***.363.778-**

Empresas vinculadas

JAURU PARTICIPACOES LTDA.

32.010.967/0001-40

MAXCAP GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA.

30.899.121/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA HAIK PAIM DE ANDRADE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA HAIK PAIM DE ANDRADE
CPF: ***.363.778-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JAURU PARTICIPACOES LTDA. 32.010.967/0001-40Ativa	Sócio	26/08/2024	Ver empresa
MAXCAP GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA. 30.899.121/0001-88Baixada	Sócio	11/07/2018	Ver empresa
MAXCAP REAL ESTATE INVESTMENT ADVISORS LTDA. 05.638.877/0001-26Ativa	Sócio	07/06/2018	Ver empresa
D.P.A. LOTEAMENTOS LTDA. 66.529.454/0001-62Baixada	Sócio	27/11/2006	Ver empresa

Razão social

JAURU PARTICIPACOES LTDA.

32.010.967/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

MAXCAP GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA.

30.899.121/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2018

Razão social

MAXCAP REAL ESTATE INVESTMENT ADVISORS LTDA.

05.638.877/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

D.P.A. LOTEAMENTOS LTDA.

66.529.454/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.