Pessoa
ROBERTA GOZZI MAKSOUD
Empresas vinculadas
TESSA CAPITAL - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
TVG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
ROBERTA GOZZI MAKSOUD
Informações básicas
- Nome
- ROBERTA GOZZI MAKSOUD
- CPF
- ***.502.728-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TESSA CAPITAL - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04.964.353/0001-62Baixada | Sócio | 28/08/2020 | Ver empresa |
TVG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.608.371/0001-49Ativa | Sócio | 19/03/2002 | Ver empresa |
Razão social
TESSA CAPITAL - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04.964.353/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/08/2020
Razão social
TVG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
03.608.371/0001-49
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.