Pessoa
ROBERTA FONSECA PENA TERGILENE
Empresas vinculadas
FAMILIA HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ESPACO TREVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Pessoa investigada
ROBERTA FONSECA PENA TERGILENE
Informações básicas
- Nome
- ROBERTA FONSECA PENA TERGILENE
- CPF
- ***.660.386-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FAMILIA HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 49.163.011/0001-81Ativa | Sócio | 12/01/2023 | Ver empresa |
ESPACO TREVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.899.335/0001-94Ativa | Administrador | 08/11/2022 | Ver empresa |
VERDE MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.875.418/0001-43Ativa | Administrador | 28/10/2022 | Ver empresa |
BH CENTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.838.836/0001-60Ativa | Administrador | 28/10/2022 | Ver empresa |
FUNDACAO DOIMO 13.647.223/0001-97Ativa | Diretor | 03/08/2018 | Ver empresa |
MAIS INVEST EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SA 22.086.003/0001-22Ativa | Diretor | 16/07/2018 | Ver empresa |
CIGANA INCORPORACOES, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.742.248/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 18/02/2014 | Ver empresa |
UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SA 02.761.241/0001-89Ativa | Diretor | 20/01/2009 | Ver empresa |
ROBERTA PENA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA 07.862.845/0001-35Suspensa | Sócio sem Capital | 26/03/2007 | Ver empresa |
BLUE HOUSE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01.176.561/0001-09Inapta | Sócio sem Capital | 10/04/1997 | Ver empresa |
Razão social
FAMILIA HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
49.163.011/0001-81
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/01/2023
Razão social
ESPACO TREVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
46.899.335/0001-94
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/11/2022
Razão social
VERDE MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
46.875.418/0001-43
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/10/2022
Razão social
BH CENTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
46.838.836/0001-60
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/10/2022
Razão social
FUNDACAO DOIMO
13.647.223/0001-97
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/08/2018
Razão social
MAIS INVEST EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SA
22.086.003/0001-22
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/07/2018
Razão social
CIGANA INCORPORACOES, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
19.742.248/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/02/2014
Razão social
UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SA
02.761.241/0001-89
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
20/01/2009
Razão social
ROBERTA PENA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
07.862.845/0001-35
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2007
Razão social
BLUE HOUSE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
01.176.561/0001-09
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/04/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.