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Pessoa

ROBERTA DIB CHOHFI

***.725.988-**

Empresas vinculadas

PERSONNALE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

35.656.601/0001-31

DIBINHA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

34.900.248/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA DIB CHOHFI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA DIB CHOHFI
CPF: ***.725.988-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERSONNALE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 35.656.601/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2019	Ver empresa
DIBINHA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 34.900.248/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2019	Ver empresa
SERGIO STEPHANO CHOHFI ENGENHARIA E COMERCIO S A 61.360.442/0001-33Ativa	Diretor	24/10/2017	Ver empresa
ADMINISTRACAO E REPRESENTACOES MARIANA SA EM LIQUIDACAO 60.839.594/0001-50Baixada	Diretor	19/11/2012	Ver empresa
C B H CIA BRASILEIRA DE HABITACAO 60.402.153/0001-97Ativa	Diretor	09/11/2012	Ver empresa
URSA MAIOR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 55.929.517/0001-51Baixada	Sócio	17/06/1986	Ver empresa

Razão social

PERSONNALE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

35.656.601/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Razão social

DIBINHA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

34.900.248/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

SERGIO STEPHANO CHOHFI ENGENHARIA E COMERCIO S A

61.360.442/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

ADMINISTRACAO E REPRESENTACOES MARIANA SA EM LIQUIDACAO

60.839.594/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2012

Razão social

C B H CIA BRASILEIRA DE HABITACAO

60.402.153/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2012

Razão social

URSA MAIOR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

55.929.517/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.