Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTA CRISTINA MORENO

***.041.218-**

Empresas vinculadas

PAU BRASIL PARTICIPACOES SPE LTDA.

20.946.457/0001-09

DESTILARIA SAO JORGE LTDA

09.327.054/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA CRISTINA MORENO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA CRISTINA MORENO
CPF: ***.041.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAU BRASIL PARTICIPACOES SPE LTDA. 20.946.457/0001-09Ativa	Sócio	01/09/2014	Ver empresa
DESTILARIA SAO JORGE LTDA 09.327.054/0001-30Baixada	Sócio	10/01/2006	Ver empresa
FUNDICAO MORENO LTDA 02.483.898/0001-21Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	23/12/2002	Ver empresa
MORENO PARTICIPACOES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 02.476.178/0001-39Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	01/10/2002	Ver empresa
QUALITY EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 04.422.384/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2001	Ver empresa

Razão social

PAU BRASIL PARTICIPACOES SPE LTDA.

20.946.457/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2014

Razão social

DESTILARIA SAO JORGE LTDA

09.327.054/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2006

Razão social

FUNDICAO MORENO LTDA

02.483.898/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/12/2002

Razão social

MORENO PARTICIPACOES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

02.476.178/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

01/10/2002

Razão social

QUALITY EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

04.422.384/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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