Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTA CRISTIANE SERAFIM

***.172.826-**

Empresas vinculadas

LEO SOB MEDIDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

24.147.326/0001-04

LEO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

47.920.770/0001-16

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA CRISTIANE SERAFIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA CRISTIANE SERAFIM
CPF: ***.172.826-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEO SOB MEDIDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 24.147.326/0001-04Ativa	Administrador	08/05/2025	Ver empresa
LEO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 47.920.770/0001-16Ativa	Administrador	29/04/2025	Ver empresa
LEO SISTEMAS DE GESTAO LTDA. 69.263.697/0001-90Ativa	Administrador	06/10/2023	Ver empresa
LEO S.A. 61.069.373/0001-03Ativa	Diretor	20/09/2023	Ver empresa
ROBERTA CRISTIANE SERAFIM 06217282682 40.091.577/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	11/12/2020	Ver empresa

Razão social

LEO SOB MEDIDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

24.147.326/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2025

Razão social

LEO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

47.920.770/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

LEO SISTEMAS DE GESTAO LTDA.

69.263.697/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

LEO S.A.

61.069.373/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

ROBERTA CRISTIANE SERAFIM 06217282682

40.091.577/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.