Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTA CARDONA

***.812.710-**

Empresas vinculadas

SILVA SCHUTZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

34.563.610/0001-15

CARDONA & CARDONA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

37.394.140/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTA CARDONA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA CARDONA
CPF: ***.812.710-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVA SCHUTZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.563.610/0001-15Ativa	Tesoureiro	03/07/2023	Ver empresa
CARDONA & CARDONA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA 37.394.140/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
ROBERTA CARDONA 01981271031 24.411.533/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2016	Ver empresa

Razão social

SILVA SCHUTZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

34.563.610/0001-15

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

CARDONA & CARDONA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

37.394.140/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

ROBERTA CARDONA 01981271031

24.411.533/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.