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Pessoa

ROBERTA BALTHAZAR DA SILVEIRA CARVALHO

***.699.475-**

Empresas vinculadas

AD SELECT SAUDE EM DOMICILIO LTDA

55.497.508/0001-39

TALLIN SERVICOS MEDICOS LTDA

22.360.725/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA BALTHAZAR DA SILVEIRA CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA BALTHAZAR DA SILVEIRA CARVALHO
CPF: ***.699.475-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AD SELECT SAUDE EM DOMICILIO LTDA 55.497.508/0001-39Ativa	Sócio	25/09/2024	Ver empresa
TALLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 22.360.725/0001-23Ativa	Sócio	20/11/2019	Ver empresa
BSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.805.990/0001-51Ativa	Sócio	29/03/2010	Ver empresa
BSC - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. 10.376.634/0001-05Baixada	Sócio	24/09/2008	Ver empresa

Razão social

AD SELECT SAUDE EM DOMICILIO LTDA

55.497.508/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

TALLIN SERVICOS MEDICOS LTDA

22.360.725/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2019

Razão social

BSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.805.990/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2010

Razão social

BSC - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.

10.376.634/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.