Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTA BALBINO MARBACK DAUDT

***.481.217-**

Empresas vinculadas

LAFA EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

02.950.444/0001-13

—

2950444000113

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA BALBINO MARBACK DAUDT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA BALBINO MARBACK DAUDT
CPF: ***.481.217-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAFA EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 02.950.444/0001-13Ativa	Sócio	24/03/2025	Ver empresa
— 2950444000113	Sócio	24/03/2025
ISOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LIMITADA 37.194.240/0001-84Ativa	Sócio	07/03/2024	Ver empresa
EMPRESA AGRO PASTORIL ANTONIO BALBINO DE CARVALHO LTDA 13.653.639/0001-18Ativa	Sócio	21/12/2017	Ver empresa
DAUDT EVENTOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 21.181.550/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2014	Ver empresa
SCHWAB E BALBINO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 17.389.992/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2014	Ver empresa

Razão social

LAFA EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

02.950.444/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

—

2950444000113

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

ISOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LIMITADA

37.194.240/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

EMPRESA AGRO PASTORIL ANTONIO BALBINO DE CARVALHO LTDA

13.653.639/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

DAUDT EVENTOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

21.181.550/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2014

Razão social

SCHWAB E BALBINO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

17.389.992/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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