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Pessoa

ROBERTA ALVES PEREIRA ANASTACIO

***.894.101-**

Empresas vinculadas

LASSAF CONSULTORIAS E NEGOCIOS LTDA

42.787.990/0001-08

S C M CONSTRUTORA LTDA

37.567.907/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA ALVES PEREIRA ANASTACIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTA ALVES PEREIRA ANASTACIO
CPF: ***.894.101-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LASSAF CONSULTORIAS E NEGOCIOS LTDA 42.787.990/0001-08Ativa	Sócio	20/07/2021	Ver empresa
S C M CONSTRUTORA LTDA 37.567.907/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2020	Ver empresa
SCAAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 33.712.350/0001-30Ativa	Sócio	23/05/2019	Ver empresa
STUTTGART COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 24.883.664/0001-04Ativa	Sócio	12/07/2016	Ver empresa
SUPORTE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 11.193.461/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2009	Ver empresa
SOFTROL COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26.995.639/0001-48Ativa	Sócio	27/06/2008	Ver empresa

Razão social

LASSAF CONSULTORIAS E NEGOCIOS LTDA

42.787.990/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

S C M CONSTRUTORA LTDA

37.567.907/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2020

Razão social

SCAAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

33.712.350/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

STUTTGART COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

24.883.664/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2016

Razão social

SUPORTE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

11.193.461/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2009

Razão social

SOFTROL COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

26.995.639/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.