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Pessoa

ROBERTA ALMEIDA DA SILVA

***.208.756-**

Empresas vinculadas

888 BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

29.032.896/0001-72

YESHUA COMERCIAL PRESENTES E ELETRONICOS LTDA

40.921.642/0001-48
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTA ALMEIDA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTA ALMEIDA DA SILVA
CPF
***.208.756-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

888 BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

29.032.896/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

YESHUA COMERCIAL PRESENTES E ELETRONICOS LTDA

40.921.642/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

LA BOMBONIERE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

36.938.820/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

GUTP PRESENTES, UTILIDADES E BIJUTERIAS LTDA

36.605.537/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.