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Pessoa

ROBERT DA SILVA SANTANA

***.221.611-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS MORADORES E POSSUIDORES DE IMOVEIS DA CHACARA 12B

55.719.446/0001-62

IDEAL CONSULTORIA LTDA

44.213.594/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERT DA SILVA SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERT DA SILVA SANTANA
CPF: ***.221.611-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS MORADORES E POSSUIDORES DE IMOVEIS DA CHACARA 12B 55.719.446/0001-62Ativa	Presidente	14/06/2024	Ver empresa
IDEAL CONSULTORIA LTDA 44.213.594/0001-94Ativa	Sócio	11/11/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - AAGETRAN 15.697.890/0001-00Ativa	Presidente	20/03/2012	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES E POSSUIDORES DE IMOVEIS DA CHACARA 12B

55.719.446/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/06/2024

Razão social

IDEAL CONSULTORIA LTDA

44.213.594/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2021

Razão social

ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - AAGETRAN

15.697.890/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.