Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERT ASSIS DA SILVA

***.863.259-**

Empresas vinculadas

ROE CAPITAL NEGOCIOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES LTDA

52.086.727/0001-37

T&R CORRESPONDENCIA FINANCEIRA LTDA

31.622.741/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERT ASSIS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERT ASSIS DA SILVA
CPF: ***.863.259-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROE CAPITAL NEGOCIOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES LTDA 52.086.727/0001-37Baixada	Sócio	05/09/2023	Ver empresa
T&R CORRESPONDENCIA FINANCEIRA LTDA 31.622.741/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2021	Ver empresa
ASSIS & RODRIGUES REPRESENTACOES LTDA 31.764.102/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa

Razão social

ROE CAPITAL NEGOCIOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES LTDA

52.086.727/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

T&R CORRESPONDENCIA FINANCEIRA LTDA

31.622.741/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

ASSIS & RODRIGUES REPRESENTACOES LTDA

31.764.102/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.