Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERIO JOSE VAZ CURADO VERAS FILHO

***.351.674-**

Empresas vinculadas

TCL LOTEAMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

31.611.367/0001-75

LAJEDO PARTICIPACOES S.A.

10.510.326/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERIO JOSE VAZ CURADO VERAS FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERIO JOSE VAZ CURADO VERAS FILHO
CPF: ***.351.674-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCL LOTEAMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA 31.611.367/0001-75Ativa	Diretor	31/01/2025	Ver empresa
LAJEDO PARTICIPACOES S.A. 10.510.326/0001-12Ativa	Diretor	24/01/2025	Ver empresa
PASSAQUI SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. 32.086.833/0001-03Ativa	Diretor	26/11/2019	Ver empresa
Z2 LOGISTICA E ARMAZENAGEM S.A. 10.487.048/0001-20Baixada	Diretor	02/10/2013	Ver empresa

Razão social

TCL LOTEAMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

31.611.367/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

LAJEDO PARTICIPACOES S.A.

10.510.326/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

PASSAQUI SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A.

32.086.833/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2019

Razão social

Z2 LOGISTICA E ARMAZENAGEM S.A.

10.487.048/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.