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Pessoa

ROBERCIVALDO PORTELA DE SOUSA

***.983.593-**

Empresas vinculadas

RGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

51.334.352/0001-14

FORTE CONSIG PROMOTORA DE CREDITOS LTDA

18.764.005/0001-56

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERCIVALDO PORTELA DE SOUSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERCIVALDO PORTELA DE SOUSA
CPF: ***.983.593-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 51.334.352/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2024	Ver empresa
FORTE CONSIG PROMOTORA DE CREDITOS LTDA 18.764.005/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	09/01/2019	Ver empresa
CASH MAIS PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 15.549.501/0001-07Inapta	Sócio	01/11/2016	Ver empresa
COMEL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20.921.766/0001-16Inapta	Sócio	25/08/2014	Ver empresa
DESCONTMED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICAMENTOS LTDA 15.592.320/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	24/05/2012	Ver empresa
R&R CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA 10.628.620/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	14/01/2009	Ver empresa
AUDITEC AUDITORIA TECNICAS CONTABEIS E CONS SC LTDA 01.212.986/0001-26Ativa	Sócio	24/05/1996	Ver empresa

Razão social

RGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

51.334.352/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2024

Razão social

FORTE CONSIG PROMOTORA DE CREDITOS LTDA

18.764.005/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Razão social

CASH MAIS PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

15.549.501/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2016

Razão social

COMEL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

20.921.766/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2014

Razão social

DESCONTMED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICAMENTOS LTDA

15.592.320/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2012

Razão social

R&R CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

10.628.620/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2009

Razão social

AUDITEC AUDITORIA TECNICAS CONTABEIS E CONS SC LTDA

01.212.986/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.