Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RIVALDO FERREIRA DE SOUZA E SILVA

***.679.208-**

Empresas vinculadas

BLACK EAGLE TECNOLOGIA LTDA

57.425.997/0001-49

VILA ITAIM II INCORPORADORA LTDA

17.492.905/0001-29

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RIVALDO FERREIRA DE SOUZA E SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RIVALDO FERREIRA DE SOUZA E SILVA
CPF: ***.679.208-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLACK EAGLE TECNOLOGIA LTDA 57.425.997/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2024	Ver empresa
VILA ITAIM II INCORPORADORA LTDA 17.492.905/0001-29Baixada	Administrador	19/12/2012	Ver empresa
TIKAL PROPRIEDADES E PARTICIPACOES LTDA 16.889.257/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2012	Ver empresa
GRID CONSULT CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 09.046.944/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2007	Ver empresa
OSS PROPRIEDADES E PARTICIPACOES LTDA. 08.210.481/0001-71Ativa	Administrador	25/05/2006	Ver empresa
RF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 08.039.055/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2006	Ver empresa
RISE ASSET MANAGEMENT LTDA. 05.967.470/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2003	Ver empresa
SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - EM LIQUIDACAO 61.658.811/0001-79Baixada	Diretor	25/09/1989	Ver empresa

Razão social

BLACK EAGLE TECNOLOGIA LTDA

57.425.997/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

VILA ITAIM II INCORPORADORA LTDA

17.492.905/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2012

Razão social

TIKAL PROPRIEDADES E PARTICIPACOES LTDA

16.889.257/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2012

Razão social

GRID CONSULT CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

09.046.944/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2007

Razão social

OSS PROPRIEDADES E PARTICIPACOES LTDA.

08.210.481/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2006

Razão social

RF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.039.055/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2006

Razão social

RISE ASSET MANAGEMENT LTDA.

05.967.470/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2003

Razão social

SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - EM LIQUIDACAO

61.658.811/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/09/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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