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Pessoa

RIVALDO ALVES DA CUNHA

***.997.581-**

Empresas vinculadas

MULTISAFRA COMERCIO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS EIRELI

24.833.414/0001-60

NUTRIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

18.806.575/0001-61
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RIVALDO ALVES DA CUNHA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RIVALDO ALVES DA CUNHA
CPF
***.997.581-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MULTISAFRA COMERCIO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS EIRELI

24.833.414/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2016

Ver empresa

Razão social

NUTRIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

18.806.575/0001-61

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2016

Ver empresa

Razão social

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA

23.143.923/0001-06

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2015

Ver empresa

Razão social

MAX-GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

22.873.097/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2015

Ver empresa

Razão social

DATA TRAFFIC TRANSPORTES LTDA

21.232.995/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

GRAO NOBRE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

07.846.443/0001-47

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

EFICAZ TRANSPORTES, LOCADORA E LOGISTICA LTDA

37.446.879/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2014

Ver empresa

Razão social

BOAVENTURA TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

03.125.853/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2008

Ver empresa

Razão social

LOSANGULO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

73.905.291/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.