Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RITA GALLARDO DIAZ

***.734.638-**

Empresas vinculadas

CONTREM PARTICIPACOES LTDA

04.123.367/0001-53

IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.

57.940.546/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RITA GALLARDO DIAZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RITA GALLARDO DIAZ
CPF: ***.734.638-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTREM PARTICIPACOES LTDA 04.123.367/0001-53Ativa	Administrador	09/05/2019	Ver empresa
IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. 57.940.546/0001-40Ativa	Administrador	22/11/2016	Ver empresa
PADARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26.559.154/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2016	Ver empresa
LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 01.986.096/0001-71Ativa	Sócio	07/06/2016	Ver empresa
IBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 06.207.276/0001-21Ativa	Administrador	08/03/2016	Ver empresa
IBEROS TRANSPORTES LTDA 58.746.744/0001-30Ativa	Administrador	25/11/2015	Ver empresa
JCG CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 02.154.556/0001-68Baixada	Sócio	07/10/1997	Ver empresa

Razão social

CONTREM PARTICIPACOES LTDA

04.123.367/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.

57.940.546/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2016

Razão social

PADARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

26.559.154/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

01.986.096/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2016

Razão social

IBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

06.207.276/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2016

Razão social

IBEROS TRANSPORTES LTDA

58.746.744/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2015

Razão social

JCG CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

02.154.556/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.