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Pessoa

RITA DE CASSIA SOUZA TRAFANE SANTOS

***.205.828-**

Empresas vinculadas

MEGA VIP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

28.470.400/0001-80

R. C. TRAFANE CONSULTORIA EDUCACIONAL - EIRELI

19.022.549/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RITA DE CASSIA SOUZA TRAFANE SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RITA DE CASSIA SOUZA TRAFANE SANTOS
CPF: ***.205.828-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA VIP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 28.470.400/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2017	Ver empresa
R. C. TRAFANE CONSULTORIA EDUCACIONAL - EIRELI 19.022.549/0001-05Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	07/10/2013	Ver empresa
TRAFANE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 09.355.641/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2008	Ver empresa
CENTRO CULTURAL AMERICANO PARCERIAS FRANQUIAS E COMERCIO LTDA 04.411.846/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	23/04/2001	Ver empresa

Razão social

MEGA VIP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

28.470.400/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Razão social

R. C. TRAFANE CONSULTORIA EDUCACIONAL - EIRELI

19.022.549/0001-05

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/10/2013

Razão social

TRAFANE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

09.355.641/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2008

Razão social

CENTRO CULTURAL AMERICANO PARCERIAS FRANQUIAS E COMERCIO LTDA

04.411.846/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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