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Pessoa

RITA DE CASSIA RAMONI TANAJURA LEAO

***.953.608-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ESE

07.060.483/0001-69

GLOBAL ACCESS PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

19.563.753/0001-33

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RITA DE CASSIA RAMONI TANAJURA LEAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RITA DE CASSIA RAMONI TANAJURA LEAO
CPF: ***.953.608-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO ESE 07.060.483/0001-69Inapta	Diretor	03/11/2015	Ver empresa
GLOBAL ACCESS PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA 19.563.753/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	20/01/2014	Ver empresa
GLOBAL ACCESS INVESTMENT ADVISOR BRASIL SS LTDA 13.046.901/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	23/12/2013	Ver empresa
RTL CONSULTORIA LTDA 02.870.771/0001-65Baixada	Sócio	06/10/1998	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ESE

07.060.483/0001-69

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2015

Razão social

GLOBAL ACCESS PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

19.563.753/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2014

Razão social

GLOBAL ACCESS INVESTMENT ADVISOR BRASIL SS LTDA

13.046.901/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2013

Razão social

RTL CONSULTORIA LTDA

02.870.771/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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