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Pessoa

RITA DE CASSIA DALCY SIQUEIRA

***.213.438-**

Empresas vinculadas

MARGIO DA SORTE LOTERIAS LTDA

39.474.818/0001-81

CONQUISTA LOTERIAS LTDA

04.767.963/0001-76
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RITA DE CASSIA DALCY SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RITA DE CASSIA DALCY SIQUEIRA
CPF
***.213.438-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARGIO DA SORTE LOTERIAS LTDA

39.474.818/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

CONQUISTA LOTERIAS LTDA

04.767.963/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2017

Ver empresa

Razão social

CORREA & DALCY LTDA

09.612.439/0001-40

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.