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Pessoa

RISERIO CASTRO SILVEIRA DIAS

***.828.336-**

Empresas vinculadas

R&M ADMINISTRADORA DE DESCONTOS LTDA

30.440.856/0001-49

ZIPP VIAGENS LTDA

30.005.140/0001-13
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RISERIO CASTRO SILVEIRA DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RISERIO CASTRO SILVEIRA DIAS
CPF
***.828.336-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

R&M ADMINISTRADORA DE DESCONTOS LTDA

30.440.856/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

ZIPP VIAGENS LTDA

30.005.140/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA SOBRINHO LTDA

65.206.492/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.