Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RINALDO PEREIRA DE TOLEDO

***.849.058-**

Empresas vinculadas

MUSTAPHA MADEIRAS LTDA

32.554.943/0001-52

BRAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICULARES LTDA

18.724.800/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RINALDO PEREIRA DE TOLEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RINALDO PEREIRA DE TOLEDO
CPF: ***.849.058-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUSTAPHA MADEIRAS LTDA 32.554.943/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2019	Ver empresa
BRAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICULARES LTDA 18.724.800/0001-10Ativa	Administrador	21/08/2013	Ver empresa
RINAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACAO LTDA 18.325.330/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2013	Ver empresa
ADRAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICULARES LTDA 17.067.502/0001-32Ativa	Sócio	11/10/2012	Ver empresa
GOLFE IMOVEIS LTDA 01.980.131/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	14/07/1997	Ver empresa

Razão social

MUSTAPHA MADEIRAS LTDA

32.554.943/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

BRAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICULARES LTDA

18.724.800/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2013

Razão social

RINAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACAO LTDA

18.325.330/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2013

Razão social

ADRAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICULARES LTDA

17.067.502/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2012

Razão social

GOLFE IMOVEIS LTDA

01.980.131/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.