Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RILEY SOARES CHERENE PONTES

***.646.067-**

Empresas vinculadas

JMP EMPREENDIMENTOS LTDA

30.869.719/0001-24

EDUMIX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

19.166.287/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RILEY SOARES CHERENE PONTES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RILEY SOARES CHERENE PONTES
CPF: ***.646.067-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMP EMPREENDIMENTOS LTDA 30.869.719/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2018	Ver empresa
EDUMIX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 19.166.287/0001-52Baixada	Sócio	21/10/2015	Ver empresa
EDUMIX COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA 13.316.550/0001-66Baixada	Sócio	28/02/2011	Ver empresa
EDUMIX COMERCIO ATACADISTA LTDA 08.906.727/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2007	Ver empresa
DRAIVIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 07.790.052/0001-58Baixada	Sócio	10/01/2006	Ver empresa

Razão social

JMP EMPREENDIMENTOS LTDA

30.869.719/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2018

Razão social

EDUMIX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

19.166.287/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

EDUMIX COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA

13.316.550/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2011

Razão social

EDUMIX COMERCIO ATACADISTA LTDA

08.906.727/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2007

Razão social

DRAIVIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA

07.790.052/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.