Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICHARD MALKA

***.417.008-**

Empresas vinculadas

FAMILIA MALKA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

51.129.143/0001-39

ER MALKA LTDA

43.556.262/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICHARD MALKA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICHARD MALKA
CPF: ***.417.008-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAMILIA MALKA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 51.129.143/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2023	Ver empresa
ER MALKA LTDA 43.556.262/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2021	Ver empresa
PLANET SOCCER FUTEBOL SOCIETY LTDA 02.055.199/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/07/1997	Ver empresa

Razão social

FAMILIA MALKA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

51.129.143/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2023

Razão social

ER MALKA LTDA

43.556.262/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2021

Razão social

PLANET SOCCER FUTEBOL SOCIETY LTDA

02.055.199/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.