Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICHARD KARIM KHOURI

***.841.078-**

Empresas vinculadas

KHOURI PATRIMONIAL LTDA

58.300.816/0001-10

RICHARD KARIM KHOURI HOTEL LTDA

11.018.537/0001-03

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICHARD KARIM KHOURI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICHARD KARIM KHOURI
CPF: ***.841.078-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KHOURI PATRIMONIAL LTDA 58.300.816/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2024	Ver empresa
RICHARD KARIM KHOURI HOTEL LTDA 11.018.537/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2024	Ver empresa
SUPERMERCADO KIKO LTDA 57.352.552/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
UNIHOPE COMERCIAL LTDA 04.838.482/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2024	Ver empresa
KIKA LOKA CONFECCOES LTDA 02.693.985/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	17/07/1998	Ver empresa
DINAB DISTRIBUIDORA NACIONAL DE BENS LTDA 00.018.518/0001-52Baixada	Sócio	01/09/1995	Ver empresa
KHOURI RESTAURANTE LTDA 73.146.961/0001-82Baixada	Sócio	29/11/1993	Ver empresa
DORBYN FASHION CENTER 69.260.693/0001-58Baixada	Sócio	21/05/1993	Ver empresa

Razão social

KHOURI PATRIMONIAL LTDA

58.300.816/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

RICHARD KARIM KHOURI HOTEL LTDA

11.018.537/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

SUPERMERCADO KIKO LTDA

57.352.552/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

UNIHOPE COMERCIAL LTDA

04.838.482/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Razão social

KIKA LOKA CONFECCOES LTDA

02.693.985/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1998

Razão social

DINAB DISTRIBUIDORA NACIONAL DE BENS LTDA

00.018.518/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1995

Razão social

KHOURI RESTAURANTE LTDA

73.146.961/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/1993

Razão social

DORBYN FASHION CENTER

69.260.693/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.