Pessoa
RICHARD JOHN DAVID ARON RAFEA
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO BALAIO CAPOEIRA (ABC)
ARBET ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Pessoa investigada
RICHARD JOHN DAVID ARON RAFEA
Informações básicas
- Nome
- RICHARD JOHN DAVID ARON RAFEA
- CPF
- ***.672.039-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO BALAIO CAPOEIRA (ABC) 05.109.117/0001-21Ativa | Presidente | 03/06/2022 | Ver empresa |
ARBET ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 33.074.335/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 19/03/2019 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO BALAIO CAPOEIRA (ABC)
05.109.117/0001-21
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
03/06/2022
Razão social
ARBET ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
33.074.335/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.