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Pessoa

RICHARD HSU TAN TSUNG

***.371.078-**

Empresas vinculadas

PRETENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

57.307.172/0001-20

R&C DREAMS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

56.955.667/0001-00
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICHARD HSU TAN TSUNG

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICHARD HSU TAN TSUNG
CPF
***.371.078-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

PRETENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

57.307.172/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

R&C DREAMS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

56.955.667/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

BMMOT COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

27.103.347/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

T-LINE TAUBATE VEICULOS LTDA

54.435.100/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

CSS UNITED AUTO GROUP PARTICIPACOES LTDA

54.325.116/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

EAGLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.952.106/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

TCB PATRIMONIAL LTDA

44.456.345/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

PROFIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.905.624/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

T-LINE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

25.286.624/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Ver empresa

Razão social

T-LINE MOTORS VEICULOS LTDA

23.419.131/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2015

Ver empresa

Razão social

T-LINE SJC VEICULOS LTDA

22.368.635/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Razão social

BEN PARTICIPACOES LTDA

14.159.045/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2011

Ver empresa

Razão social

FANDI INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

13.404.933/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2011

Ver empresa

Razão social

PRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

09.284.375/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2007

Ver empresa

Razão social

T LINE VEICULOS LTDA

69.064.392/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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