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Pessoa

RICHARD DIEGO GONCALVES DA MOTA

***.731.529-**

Empresas vinculadas

DA MOTA TRANSPORTES LTDA

36.556.820/0001-01

EFETIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

11.331.885/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICHARD DIEGO GONCALVES DA MOTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICHARD DIEGO GONCALVES DA MOTA
CPF: ***.731.529-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DA MOTA TRANSPORTES LTDA 36.556.820/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2020	Ver empresa
EFETIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 11.331.885/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2016	Ver empresa
RICHARD DIEGO GONCALVES DA MOTA 07473152998 15.872.985/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2012	Ver empresa

Razão social

DA MOTA TRANSPORTES LTDA

36.556.820/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2020

Razão social

EFETIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

11.331.885/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2016

Razão social

RICHARD DIEGO GONCALVES DA MOTA 07473152998

15.872.985/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.