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Pessoa

RICHARD DENIS CESCHINI DIAS

***.784.758-**

Empresas vinculadas

NOSSA SA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

60.001.522/0001-30

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS FAMILIAS NUMEROSAS - ABFN

59.777.452/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICHARD DENIS CESCHINI DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICHARD DENIS CESCHINI DIAS
CPF: ***.784.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOSSA SA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 60.001.522/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS FAMILIAS NUMEROSAS - ABFN 59.777.452/0001-27Ativa	Presidente	12/02/2025	Ver empresa
B2T CONSULTORIA LTDA 04.044.552/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2002	Ver empresa

Razão social

NOSSA SA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

60.001.522/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS FAMILIAS NUMEROSAS - ABFN

59.777.452/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/02/2025

Razão social

B2T CONSULTORIA LTDA

04.044.552/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.