Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICHARD DALAPICOLA

***.988.797-**

Empresas vinculadas

N1 E-COMMERCE E ADMINISTRACAO LTDA

21.086.815/0001-05

MAX PAYNE SA

42.173.554/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICHARD DALAPICOLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICHARD DALAPICOLA
CPF: ***.988.797-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N1 E-COMMERCE E ADMINISTRACAO LTDA 21.086.815/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2024	Ver empresa
MAX PAYNE SA 42.173.554/0001-30Ativa	Diretor	01/06/2021	Ver empresa
N1 DISTRIBUIDORA SA 22.265.663/0001-70Ativa	Presidente	04/05/2021	Ver empresa
N1 MINAS DISTRIBUIDORA LTDA 27.067.884/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2021	Ver empresa
MARK UP PARTICIPACOES LTDA 27.218.808/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO ELLO DE FOMENTO E PROMOCAO DO VAREJO FARMACEUTICO 13.182.620/0001-30Inapta	Diretor	13/12/2010	Ver empresa

Razão social

N1 E-COMMERCE E ADMINISTRACAO LTDA

21.086.815/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

MAX PAYNE SA

42.173.554/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

N1 DISTRIBUIDORA SA

22.265.663/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2021

Razão social

N1 MINAS DISTRIBUIDORA LTDA

27.067.884/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

MARK UP PARTICIPACOES LTDA

27.218.808/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

ASSOCIACAO ELLO DE FOMENTO E PROMOCAO DO VAREJO FARMACEUTICO

13.182.620/0001-30

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.