Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICCARDO VERSINO

***.173.366-**

Empresas vinculadas

TORINO ATIVIDADES DE COBRANCA E GESTAO FINANCEIRA LTDA

35.203.878/0001-09

GAUSS MAGNETI DO BRASIL LTDA.

04.684.860/0001-42

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICCARDO VERSINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICCARDO VERSINO
CPF: ***.173.366-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORINO ATIVIDADES DE COBRANCA E GESTAO FINANCEIRA LTDA 35.203.878/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2021	Ver empresa
GAUSS MAGNETI DO BRASIL LTDA. 04.684.860/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2001	Ver empresa
R2 PROGETTI DO BRASIL ENGENHARIA E SISTEMA LTDA 00.322.827/0001-11Baixada	Sócio	17/02/1997	Ver empresa
R 2 PROGETTI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 00.662.392/0001-54Inapta	Sócio	22/06/1995	Ver empresa

Razão social

TORINO ATIVIDADES DE COBRANCA E GESTAO FINANCEIRA LTDA

35.203.878/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2021

Razão social

GAUSS MAGNETI DO BRASIL LTDA.

04.684.860/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2001

Razão social

R2 PROGETTI DO BRASIL ENGENHARIA E SISTEMA LTDA

00.322.827/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/1997

Razão social

R 2 PROGETTI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

00.662.392/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.