Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICCARDO VANNI MORICI

***.067.438-**

Empresas vinculadas

UTOPIA CERVEJAS LTDA

27.329.581/0001-66

PROGRESSUS ANALISE DE NEGOCIOS LTDA

17.571.156/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICCARDO VANNI MORICI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICCARDO VANNI MORICI
CPF: ***.067.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UTOPIA CERVEJAS LTDA 27.329.581/0001-66Baixada	Sócio	17/03/2017	Ver empresa
PROGRESSUS ANALISE DE NEGOCIOS LTDA 17.571.156/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2013	Ver empresa
CERVEJARIAS XINGU LTDA. 29.703.733/0001-74Baixada	Administrador	13/07/2006	Ver empresa
KAISER PARTICIPACOES S.A. 04.855.728/0001-56Baixada	Diretor	27/06/2006	Ver empresa

Razão social

UTOPIA CERVEJAS LTDA

27.329.581/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2017

Razão social

PROGRESSUS ANALISE DE NEGOCIOS LTDA

17.571.156/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2013

Razão social

CERVEJARIAS XINGU LTDA.

29.703.733/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2006

Razão social

KAISER PARTICIPACOES S.A.

04.855.728/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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